В суд передано дело обвиняемых в хищении 860 млн рублей топ-менеджеров холдинга «Омни»

Мужчинам предъявлены обвинения в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере), а также один из них обвиняется по п. «а, б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ п. «б» ч.2 ст.174.1 УК РФ (Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления).

Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», дело в отношении топ-менеджеров холдинга было возбуждено в 2017 году. По версии следствия, в 2011 году будучи руководителями ООО «Омни-Юг» и ООО «Сириус» обвиняемые предоставили в банк недостоверные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении «Омни-Юга». В документах были указаны завышенные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества, а отчет об оценке залогового имущества содержал ложные сведения о его стоимости.

В результате на основании подложных документов банк выдал обществу кредит на общую сумму 860 млн рублей. После получения займа обвиняемые распорядились деньгами не по целевому назначению, уклонившись от погашения кредита.

Кроме того, средства по фиктивным договорам купли-продажи переводились на расчетные счета организаций подконтрольных одному из указанных руководителей, что придало денежным средствам легитимность их происхождения и правомерный вид владения.

Видео дня. Школьник стал миллионером, оплатив проезд

Читайте также