[ad_1]
— По версии следствия, четверо жителей города Новороссийска и иные неустановленные лица с целью получения финансовой выгоды путем осуществления незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей, а также извлечения особо крупного дохода создали преступную группу. Между членами организованной группы имелась четкая иерархическая структура, распределение функций между участниками, общая материально-финансовая база, — рассказали в Следственном комитете.
По данным СК, члены ОПГ находили клиентов, нуждающихся в обналичивании денег. По наработанной схеме они перечисляли средства на различные расчетные счета организаций, подконтрольных им, через которые и обналичивали необходимые суммы и передавали заказчикам. Помимо этого, фигуранты изготавливали и сбывали поддельные платежные документы о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот. В период с 2017 по август 2019 года сумма преступного дохода, полученного соучастниками преступной группы, превысила 9 миллионов рублей.
В настоящее время специалисты проводят необходимые следственные действия, в том числе обыски, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и обнаружение предметов и документов, имеющих значение для следствия.
— Организатору преступной группы предъявлено обвинение, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В целях возмещения ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации, следствием наложен арест на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, 7 дорогостоящих автомобилей, а также денежные средства в общей сумме свыше 1,8 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в СК..
Опубликован смертельный прыжок парашютиста на Урале
Читайте также
Источник
